【猎狐行动】太天真!30%年回报率背后暗藏疯狂敛财陷阱

发表于 讨论求助 2018-06-17 21:43:01



  你听说过这样的投资项目吗?只要你投资几万元,你就可以以股权认购的方式,加盟生活便利店,也叫小型超市,你就有30%的年回报率,而且你还能以会员的身份购买原始股,等公司一上市,股票价值就能翻好几倍,甚至几十倍。也许你觉得这样的事不可信,也觉得不靠谱,但是,就有人相信,而且,因此上当被骗的多达3000多人,涉及广东深圳、广州、佛山和湖南长沙等地,涉案金额高达几亿元,其中一个受害人就被骗了200万元!案发后,两名主要犯罪嫌疑人就逃亡国外。那么,这是一个什么样的骗局?警方又如何展开跨国追踪?


  30%的年回报率背后暗藏陷阱


  “我愿意为人民大众的健康事业,奉献我的一生,不管遇到任何挫折与困难,我将勇往直前,永不叛逆,直到成功。紫光人将以最真诚地服务,将最优质的产品送到千家万户。”


  这是受害人提供给央视财经《经济半小时》记者的一段视频。两、三年前,一家名为古汉祥龙的公司广东佛山旗舰店开业,现场十分热闹。


  古汉祥龙深入人心的洗脑现场


  受害人黄某:都要开一个大型的会议,洗脑的,反正都有讲解,他们讲得非常入人心。


  黄某是当时参加投资的,她告诉记者,古汉祥龙的理财项目非常诱人。


  受害人黄某:有一点钱就放进去,把儿子的钱,家里亲人的钱,都投到里面去了,我一共投了200多万(元)。


  除了黄某,57岁的受害人张某,也是一位投资者,她告诉记者,最初知道深圳古汉祥龙公司,是因为她女儿就在这家公司上班,投资分红的事,她还是听女儿说的。


  受害人张某:女儿就说这个公司,她做了快一年,都能够准时打入,(每月)那个分红。比如说你一万元钱,给你是三百元钱的红利,属于(月)利息,那样说。


  张某:她就说合作项目,没有说什么,合作,要准备搞(生活)便利店。


  张某说,生活便利店,是深圳古汉祥龙公司推出的超市认购投资项目。投1万元进去,每月可得利息300元。在这样高回报面前,张某动心了。


  30%的年回报率


  张某说,为了打消投资人的顾虑,古汉祥龙公司还经常找一些人进行现身说法,让她终于下定决心加入这个投资行列。出于谨慎,张某第一次只投进去1万元,不过,很快,就像公司年会说的一样,张某连续几个月都按时收到了300元的利息。5个多月后,张某又追加3万元投资。这之后,她周围的亲朋好友,听说有这样的高回报投资项目,也纷纷找到她,委托她一块投资。


  受害人张某:三十万(元),三十万(元)这里,那么我自己,因为我那个亲家的儿子,也放了十万(元)在这里。


  古汉祥龙高利息的投资项目吸引着人,60岁的黄某,老家在江西,她说,深圳古汉祥龙公司的办公室,就在她家楼下,2010年年底的一天,这家公司的一名员工很热情地给她打招呼。


  受害人黄某:就是我楼下的人,下来就说泡脚,但是我也听不懂广东话,吃脚吃脚,我说我不吃,我吃过饭,买菜。他说不是这个,是那个去(免费)泡(脚)。后来有一个70、80岁的老人家,她就提起这件事。 她就说这个公司怎么样好,怎么样好,拿了10万元钱,一年有45000(元利息)。这样这样在这里说。


  投资10万元,就能拿到45000元的利息,这让黄某大为心动。起初她还不相信这是真的,可是经过四处打听后,彻底打消了她的顾虑。


  受害者黄某:也让家里人,也这些参加的人,有文凭的人,都去网上查,那个都是说有。所以,我开始,就(认购)了3万(元),后来每个月的利息,也到帐。


  就这样,黄某和所有的投资人一样,每月都定时拿到了她们的高利息。而就在这时,古汉祥龙公司又推出了第二个赚钱的项目,这是一种叫汉龙天下卡的消费打折卡。买了这种卡,不仅可以在湖南、广东等汉龙生活便利店购买低价商品,还可以打折住签约酒店,汽车加油、旅游买门票时,也可以凭卡打折优惠,更重要的是,如果将此卡转手卖给其他人,相当于发展下线,那还可以获得回扣、提成。


  古汉祥龙公司推出的打折优惠卡


  受害人张某:他说这个,也可以送给人家,也可以卖给人家。如果你卖给人家一千,一千二(百元)一个,你就拿回(扣)一(百)二(十元)。


  因为前面尝到了甜头,所以古汉祥龙推出第二个赚钱项目时,很多人没有多想,就拿钱购买这个打折卡。张某也不例外,她拿出12000元买了10张汉龙打折卡。没过多久,张某又得知一个好消息,古汉祥龙公司第三次推出理财项目,一款专门为60、70岁老人量身定夺的紫光家园养老计划。


  充满诱惑力的养老推广方案


  受害人张某:要打造一个全中国,中国没有的一个养老(项目),就是说冬天(住)到哪里,夏天(住)到哪里,这样给你们一个舒适的养老。


  那么,这个紫光家园的养老计划又是什么呢?张某告诉记者,这个所谓的养老项目,对她们这一批平均年龄在60、70岁的人来讲,那简直太有吸引力了。投资3万元认购一间房子的居住权,可以根据夏冬季节的不同,选择国内有紫光家园的地方,一年免费住一个月,认购者每人每月只要出450元基本服务费,伙食费800元就可以了。如果认购者不去居住,也可以委托公司出租,自己得租金。


  受害人张某:那么你就可以在那边住,(一年)免费住一个月。如果我不去住,他就可以把这房子租给人家,就每个月回报给我们100元。


  为了打消她们的疑虑,公司还组织她们集体参加紫光家园的奠基仪式,当地有关领导也来出席,受此鼓舞,张某又拿出3万元认购了一间所谓的养老房。就这样,从一万元开始,一个项目接着一个项目,张某已经投入了45万多元了。而这时,深圳古汉祥龙公司第四次推出了一个更让人无法拒绝的投资项目。


  受害人张某:这个股权,就是说,一元钱一股,原始股。


  张某说,古汉祥龙公司的原始股很特别,原始股不单卖,是需要够买养生保健产品按比例配送的。为了拿到这个诱惑力极强的理财产品,张某又投进去32000元。


  张某:他说那个叫做磁化水机,买了就送股,送了也要你给钱,配股,是配股,那么我就买了三万二(千元)。


  至此,张某在古汉祥龙购买了4次理财产品。其中包括投资认购便利店41万元,买消费打折的汉龙天下卡12000元,投资紫光家园养老项目30000元,认购原始股32000元,总计485000元。然而就在张某和其他的投资人,期盼股票早日上市的时候,2012年12月的一天,张某的女儿告诉她一个意想不到的事,公司出事了。


  张某:就是说他们开紧急会议,就说,后来她就跟我说了,她说这个钱能退吗?能退去退,她说,那个(投资)钱都不给退,到期都没拿到,本金没拿到,这样。


  古汉祥龙公司出事的消息不翼而飞,随后,一个更可怕的消息传来,古汉祥龙公司两名负责人已经逃往国外,不见踪迹,被广东警方列为境外追逃的犯罪嫌疑人。


  据深圳警方调查,古汉祥龙公司在全国已经吸纳了几千“投资人”,涉案金额几亿元。


  受害人黄某:我一共投了200多万,现在我都倾家荡产了,现在我唯一剩下我自己。我真的,我,真能死的,我跳楼死了。当时出事的时候,我那个儿媳说,妈妈你死了,无所谓,你死了死了,我们怎么回家见人?你不能死的,她说你不能死的。


  接到群众举报,深圳警方立刻展开调查。但是奇怪的是,深圳这家涉案公司在当地,并没有人来反映情况,相反广州的投资者却是大呼上当受骗。那么,涉案的深圳古汉祥龙公司,究竟是一家什么样的公司?它开展的投资项目为什么能吸引这么多人?它是否涉嫌违法犯罪呢?凭借多年的办案经验,民警敏锐地感觉到,事情没那么简单,这里面肯定有问题,那问题到底出在哪里呢?我们详细来看。


  小超市藏着大猫腻 荒诞投资疯狂敛财


  为了详细调查了解深圳古汉祥龙公司的有关情况,深圳警方一方面大量走访受害人,一方面明察暗访该公司推出的多个投资项目,查找其中的猫腻。在对该公司生活便利店投资认购项目调查时民警发现,这家店有两间房,外面一间卖的是洗漱、餐巾纸等日常生活用品,而里面卖的却是一些洗脚、按摩类的养生保健品。


  工作人员:它主要不是推保健品了,主要是以合作为主。以客流来推广,这些项目为主,保健品只是一个小部分,其它主要就是以合作为主。


  警方调查发现,古汉祥龙公司的便利店投资认购项目很荒诞,所谓的便利店就是两个100平方米左右房间,出售的商品都是普通的生活用品,而且账面一直处于亏损。那么,小小的便利店靠什么支撑高达百分之三十利息呢?又是怎样发行原始股的呢?


  广东省深圳市公安局天安派出所民警 万斌:他们没有申报(其它)业务,比如说你销售股权的东西,股权代持,这个必须要通过证监会的批准,然后还有超市的一个项目投资,这个完全不在,它这个经营范围之内。


  按照我国《证券法》有关规定,从事股票发行等金融业务,必须经过中国证监会审核批准。警方告诉记者,深圳古汉祥龙公司借上市之名,私自向不特定的人发行所谓的原始股不仅无法上市,而且是非法的。随后,民警在对公司法人代表调查时发现,法人代表李湘安并不是公司实际负责人。


  万斌:我们看到法人代表,叫李湘安,但是,他不是一个实际控制人,他只是挂了一个职。


  那么,古汉祥龙公司的负责人究竟是谁?谁是公司的幕后老板呢?民警在银行调查深圳古汉祥龙公司资金走向时,有了重大发现,公司的幕后老板也随之浮出水面。


  万斌:把大量客户的资金抽到股东,或者是财务人员的账户里面去。这里可以看得到,周(某),就是他们实际的幕后老板之一,一下就50万(元),后来还有更大笔的,有几百万的,数百万(元)的。


  周(某)在公司的实际职务,是行政总监,但是,他(是)公司的两个实际控制人之一,他的权威是很大的,那么财务方面,他也是一把手。


  那么,古汉祥龙公司到底是怎样的一个公司呢?民警调查发现,深圳古汉祥龙公司从头开始就没有一个正儿八经的经营项目;生活便利店的投资理财项目亏损;紫光养老计划的养老院是租来吸引投资者的道具;公司是一个空壳。种种事实证明,深圳古汉祥龙公司涉嫌非法吸收公众存款罪。其幕后老板,主要有三个,一个是负责财务的行政总监周某,一个负责销售的总经理欧某、另一个是该公司董事长林某。


  能够带来30%回报率的神奇便利店


  2012年12月18日,深圳警方迅速展开抓捕行动,当民警赶到该公司时,这家公司的员工还在热情地向几位新来的老人推荐所谓的投资认购项目。


  突如其来的抓捕,让一直蒙在鼓里的群众大吃一惊。但是在古汉祥龙公司,警方认定的三名主要嫌疑人并不在现场,民警迅速扩大搜索范围。警方调查发现,就在警方展开抓捕行动的第三天,犯罪嫌疑人欧某和周某就从珠海到了澳门,在澳门呆了几天以后,又从澳门到了马来西亚,那么在警方已经展开抓捕行动的时候,这两名犯罪嫌疑人又是如何离开国境的?接下来警方又如何发现他们的蛛丝马迹,将他们抓捕归案呢?猎狐行动就此展开。


  警方在调查中发现,上当受骗的群众绝不是少数,而就在这时,警方发现,涉案公司的董事长和分管销售、财务的总监,三个犯罪嫌疑人,竟然全部出逃,而且,其中两个犯罪嫌疑人还逃到了国外。那么,这两名犯罪嫌疑人到底跑到哪里去了?


  警方调查发现,在逃的三名主要犯罪嫌疑人,两名已经逃往马来西亚,另外一名暂时还没下落。那么他们究竟在哪里呢?警方兵分两路,一路尽快摸清逃往马来西亚的周某、欧某的行踪,一路加大力度追踪深圳古汉祥龙公司董事长林某的下落。通过大范围搜索和大量的走访调查,警方获得一条重要线索。


  广东省深圳市公安局经济犯罪侦查局民警 钟东:发现这个人已经在长沙,确实在长沙,然后已经改了名字,在另外一家公司上班。说过两天要发布新闻发布会。趁离场,就是新闻发布会,差不多结束的时候,离场的时候,我们进行隐秘性的,把他带到走廊,然后进行抓捕。


  就在这路民警成功抓获缉拿在逃人员林某的时候,另一路民警也发现了在逃人员周某、欧某的行踪。但是当民警根据线索将周某、欧某二人抓捕回来,与之前被抓获的深圳古汉祥龙公司涉案员工指认时,奇怪的一幕发生了,古汉祥龙公司涉案员工否认这两人并不是他们熟悉的周某、欧某。


  钟东:结果发现这个身份不一样,不是(公司)销售总监,什么情况?后来我们也是跟当地派出所联系,说(在逃人员)这个身份(证),他们这两个人身份(证),肯定冒用了(他人身份证),冒用了(他人)身份(证)。


  那么,周某和欧某到底是谁呢?他们的真实身份又是什么呢?按照掌握的线索,警方一路追查,终于发现了他们真实的身份。周某和欧某,实际上一个姓赵,一个姓左。当他们逃往境外时,并没有用原来的假名字,而是用的真实身份。


  钟东:通过这两个人的真实身份,然后又进一步发现,这两个人已经在案发的第(三)天,已经去了澳门,从澳门出逃到马来西亚。我们在锁定,这个信息资料以后,我们马上报请了公安部,还有省公安厅,启动境外追逃的。


  广东省公安厅经济犯罪侦查局政委 黄培富:根据公安部的要求,就是在册的180多个(追逃)对象,要求要一人一档,就是一个(追逃)对象,要建立一个档案,档案里面包括,他的基本信息,逃亡国家。第二个叫一人一策,就是一个(追逃)对象,专门制定一个对策,就怎么样开展工作,要有专门的措施。还有就是,一人一个专办,一个专办,就是每个(追逃)对象,都要有相对(应)的民警开展工作。


  在获得两名犯罪嫌疑人在马来西亚的重要线索后,2014年8月,广东警方赶往马来西亚,在我国驻外大使馆等单位的协助下,我国警方和马来西亚警方很快取得联系。在中马双方警察协商一致后,当地警察迅速展开追捕行动。


  终结逃亡之路的犯罪嫌疑人


  广东省公安厅经济犯罪侦查局科长 张又民:马来西亚警方就介绍,一有警车响,(在逃人员)就惶惶不可终日,他们后来就觉得这样住下去,心理压力太大,他们就在马来西亚,很巧就在警察,吉隆坡警察总部对面,有一个高档的公寓,他们在那租了一个房间,两个人住在那里。马来西亚警方就寻线找到这个公寓,就在这个公寓里面把他们抓到了。


  2014年9月1日,两名境外在逃人员赵某、左某在马来西亚最终落网。但是当中方警察准备将这两名犯罪嫌疑人押解回国时,又遇到一个法律问题:这两名犯罪嫌疑人已经通过海外投资方式,取得在马来西亚十年的居留权,按照马来西亚有关法律,如果当事人是通过正当渠道取得的合法身份,那么,取得居留权的当事人应由马来西亚处理。也就是说,被抓获的赵某、左某还不能被押解回国,除非提供证据证明他们是非法取得的居留权,而且,还需要马来西亚移民局按照有关法律程序依法取消居留权。如何寻找突破口?


  广东省公安厅经济犯罪侦查局科长 张又民:首先你是犯罪嫌疑人了,在我们国家触犯了我们国家的法律。第二你是非法身份是你逃跑又是另外一个身份,我们就觉得你这里面有欺诈的行为,马来西亚他们也觉得有欺诈的行为,再加上我们提出来他投资的钱是赃款,我们有权潜逃的。因为我是认定你犯罪时候的身份,你犯罪的身份在大陆也是有备案的。


  经过11天的反复沟通、协调,马来西亚移民局最终接受中方观点,依据马来西亚有关法律,取消赵某、左某的居留权并同意遣返中国。9月12日,赵某、左某这两名犯罪嫌疑人被广东警方顺利押解回国。


  随着两名主要犯罪嫌疑人的最终落网,深圳古汉祥龙公司的骗局也被完全揭开。这个吸引几千人投资的公司,不仅没有生产基地和产品,也根本没有能力支付,高达30%以上的所谓投资利息。


  广东省公安厅经济犯罪侦查局科长张又民:他就是用后期的人(资金),给前期的人回报,但是后期更多的人,绝对会血本无归。


  据警方介绍,古汉祥龙公司原本就是一个空壳公司,既没有自己的产品,也没有实质性的项目。所谓的经营就是用拆东墙补西墙,当资金链断裂或者非法所得的资金达到一定数额时,操控者必然选择跑路。


  【半小时观察】猎狐:终结犯罪外逃路


  猎狐2014专项行动不仅维护着广大人民的利益,捍卫我国法律的尊严,同时还彰显出以法治国的力度与决心。从2008年以来,全国公安机关已先后成功将1000余名重大经济犯罪嫌疑人缉捕回国。针对在逃境外经济犯罪嫌疑人的“猎狐2014行动”,共抓获犯罪嫌疑人329人。缉捕范围涉及美国、加拿大、西班牙、阿根廷、韩国、泰国、南非、尼日尼亚等57个国家和地区。在法律面前,任何违法犯罪分子想逃脱制裁都是痴人说梦。(来源:央视财经)




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